中國銀行否認為移民“洗錢”

中國日報網(wǎng) 2014-07-10 15:18

 

7月9日中央電視臺新聞頻道《新聞直播間》欄目曝光中國銀行多家分支行“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)疑違反外匯管理局規(guī)定,開展無限額換匯業(yè)務(wù),充當(dāng)“地下錢莊”,造假“洗黑錢”。消息一出,引爆業(yè)內(nèi)強烈關(guān)注。

中國銀行否認為移民“洗錢”

 

請看《中國日報》的報道

The reports "contain discrepancies with and misunderstanding of the facts ... References to an 'underground bank' and 'money laundering' are inconsistent with the facts," the bank said in a statement on its website on Wednesday.

銀行周三在網(wǎng)站的聲明中說,(央視的)該報道“與事實有出入、理解上有偏差,報道中提及的‘地下錢莊’和‘洗黑錢’情況與事實不符。”

 

央視報道指出,中國銀行help clients convert unlimited amounts of yuan into other currencies and transfer those funds abroad(幫助客戶無限額換匯并將資金轉(zhuǎn)移到國外賬戶),這項業(yè)務(wù)違反了國家相關(guān)外匯管理的規(guī)定。當(dāng)前外匯管制下,央行對于個人換匯的上限是每年5萬美元。

 

對此,中行9日晚通過其官網(wǎng)微博發(fā)布公告,對相關(guān)報道予以否認,稱中行不存在money laundering(洗黑錢)行為。

 

經(jīng)濟學(xué)家指出,長期以來不少商業(yè)銀行都在為investment immigrants(投資移民)做同樣的業(yè)務(wù),這種行為其實與underground banks(地下錢莊)無異。

 

(中國日報網(wǎng)英語點津 陳丹妮)

 

 
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